ארגון בינלאומי המפתח שיטות מאבק בהלבנת הון ומימון טרור, ומדרבן את המדינות לאמץ חקיקה וכללים בנושא זה.
גוף המאגד גופי מודיעין כלכלי במדינות שונות
מדינות שבהן קיימות יחידות מודיעין פיננסי
הצהרת כוונות של Egmont Group משנת 2004
רשימת דוגמאות למאבק מוצלח של מדינות החברות ב- Egmont Group
אמנת וינה - אמנת האו"ם כנגד סחר בסמים משנת 1988
אמנת פלרמו - אמנת האו"ם כנגד פשע מאורגן בינלאומי משנת 2000
אמנת האו"ם בנושא איסור מימון טרור
ועידה של מומחים בנושא הערכה של שיטות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור
דף ראשי - מועצת אירופה
ה-BIS הוא גוף בינלאומי הנותן שירות לבנקים מרכזיים וארגונים בינלאומיים בעולם, ויוצר שיתוף פעולה ביניהם.
ה- Wolfsberg Group הוא ארגון המאגד אחד עשר בנקים גלובליים, ומפתח סטנדרטים בנושא "הכר את הלקוח", ובנושא איסור הלבנת הון ובנושא איסור מימון טרור
הוועדה מעצבת סטנדרטים וכללים מנחים לרשויות הפיקוח על הבנקים
אתר אינפורמציה בנילאומי בנושא איסור הלבנת הון