כדאי לדעת

ביום 4.12.08 התקיים הכנס השני למניעת הלבנת הון ומימון טרור של חברת אמנט בשיתוף חברת World-Check העולמית. בין המרצים בכנס השתתפו עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון; מר Kenneth Rijock, אשר שימש בעברו כמלבין הון בשירות קרטל סמים קולומביאני, וכי

ביום 2.12.08 פורסם בעיתון "The Marker" כי פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) סגרה לאחרונה את תיקי החקירה בנושא הלבנת הון כנגד מוטי כהן, מנהל לשעבר של סניף הירקון של בנק הפועלים, וכנגד מר משה אלמליח, פקיד בכיר בתחום הלבנת הון בבנק לשעבר, אשר אמורים

ביום 17.11.08 פורסם בעיתון "מעריב" כי פקיד בבנק מסד החליט, בטעות, להגדיר עמותה המסייעת ליתומים ונזקקים כארגון טרור. לאור הירידה בכמות התרומות של העמותה, החליטה העמותה על הגשת תביעת נזיקין בסך 200,000 ₪ כנגד הבנק.

כפי שפירסמנו באתר, ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב דחה ביום 9/4/08 את טענותיו המקדמיות של יצחק מרציאנו, סגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, לפיהן אין להרשיעו במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי סעיף 3(ב) לחוק. ביום 29/10/08 גזר ביהמ"ש עונש של 7 חודשי מאסר ב

ילקוט הפרסומים 5766, עמ' 1542

ארגון ה- Moneyval, הבודק את מידת עמידתן של המדינות החברות בו בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון, ערך ביקורת בישראל. מסקנות הביקורת, שפורסמו ביום 9/7/08, קובעות כי ישראל הקימה מערך יעיל למאבק בהלבנת הון, אם כי עליה לשפר מספר נושאים. ראה תמצית

בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק, ואימץ הסדר בין הצדדים לפיו יזוכה הנאשם על סמך קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. בית המשפט העליון ביטל את הקביעות הנורמטיביות שבהחלטה, והחליט לא לנ

ביום 11.7.07 פורסמה הצעת חוק לתיקון חוק איסור הלבנת הון. מדובר בהצעה לתיקון מקיף המתייחס למספר נושאים מהותיים, וביניהם מדרג הענישה שבסעיף 3 לחוק, רשימת גופי החקירה הזכאים לקבל ולמסור מידע לרשות, הרחבת רשימת עבירות המקור ועוד.

המכון להשתלמות עורכי דין, בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ופרקליטות המדינה, ערכו ביום 23/9/08 השתלמות בנושא איסור הלבנת הון. לסיכום עיקרי הדברים שנאמרו במהלך ההשתלמות ראה להלן.