חדשות
מן החדשות:
ביום 17.11.08 פורסם בעיתון "מעריב" כי פקיד בבנק מסד החליט, בטעות, להגדיר עמותה המסייעת ליתומים ונזקקים כארגון טרור. לאור הירידה בכמות התרומות של העמותה, החליטה העמותה על הגשת תביעת נזיקין בסך 200,000 ₪ כנגד הבנק.
בכתבה נאמר כי לפני כחצי שנה נכנס תושב באר-שבע לסניף בנק מסד וביקש לתרום כסף באמצעות הוראת קבע לעמותה האיסלאמית למען יתומים ונזקקים הרשומה כחוק ברשם העמותות. להפתעתו, סירב הפקיד להעביר את תרומתו, תוך נימוק כי מדובר באגודת טרור וכי על פי החוק, חל איסור להעביר תרומות לעמותות או לארגונים שמדינת ישראל הגדירה כמסייעים לארגוני טרור. הפקיד שלף ממחשב הבנק פלט ובו נכתב בצורה חד משמעית על העמותה: ארגון טרור.
כשפנתה העמותה לבנק בדרישה לקבלת הסברים, השיב מנהל הסניף כי מדובר בטעות של הפקיד אשר ננזף על ידו.
ת"פ 40156/07 מדינת ישראל נ' מרציאנו יצחק ואח'
כפי שפירסמנו באתר, ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב דחה ביום 9/4/08 את טענותיו המקדמיות של יצחק מרציאנו, סגן מנהל סניף בנק מרכנתיל דיסקונט ברמלה, לפיהן אין להרשיעו במניעת דיווח על פעולות ברכוש לפי סעיף 3(ב) לחוק. ביום 29/10/08 גזר ביהמ"ש עונש של 7 חודשי מאסר בפועל, שנת מאסר על תנאי וקנס כספי ע"ס 10,000 ₪, בעקבות הרשעתו על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן בביצוע עבירה של עשיית פעולה ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון.
להמשך קריאהע"פ 1785/08 מדינת ישראל נ' אבנר לארי
בית המשפט העליון דן בערעור המדינה על זיכוי מנהל סניף בנק בשל אי ביצוע חובות דיווח לפי סעיף 3(ב) לחוק, ואימץ הסדר בין הצדדים לפיו יזוכה הנאשם על סמך קביעותיו העובדתיות של בית משפט קמא. בית המשפט העליון ביטל את הקביעות הנורמטיביות שבהחלטה, והחליט לא לנקוט עמדה ביחס אליהן.
להמשך קריאה